本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2023年12月19日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告、明升ms88集团法律合规工作报告、明升ms88集团2023年度投资后评价报告和明升ms88集团审计监督工作情况报告。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于成立明升ms88集团金融事业部及优化明升ms88资本组织定位的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、关于修订《明升ms88集团法治工作制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、关于集团审计部总经理任免的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、关于修订《明升ms88集团财务管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

五、明升ms88股份有限公司2023年分红方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

六、明升ms88集团“十四五”战略中期检讨报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

七、关于修订《明升ms88集团品牌建设制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

八、关于修订《明升ms88集团企业文化管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

九、关于修订《明升ms88集团董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

十、明升ms88集团部分业务单元工程项目招投标管理内控专项审计情况报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

明升ms88集团董事会

2023年12月19日